證券代碼：002810 證券簡稱：山東赫達 公告編號：2024-069
債券代碼：127088 債券簡稱：赫達轉債
山東赫達集團股份有限公司
對于不向下修正“赫達轉債”轉股價錢的公告
本公司及董事會合座成員保證信息走漏的實質信得過、準確和完
整，莫得失誤記錄、誤導性述說或盤曲遺漏。
非常教導：
價錢的向下修正條目。公司于 2024 年 9 月 30 日召開第九屆董事會
第十五次會議，審議通過了《對于不向下修正“赫達轉債”轉股價
格的議案》，公司董事會決定本次不向下修正“赫達轉債”的轉股價
格，且自董事會審議通過之日起明天三個月（2024 年 9 月 30 日至
正條目，亦不提議向下修正決策。從 2024 年 12 月 30 日入手再行起
算，若再次觸發“赫達轉債”的轉股價錢向下修正條目，屆時公司
董事會將再次召開會議決定是否利用“赫達轉債”的轉股價錢向下
修正職權。
一、可轉債基本情況
（一）可轉債刊行上市情況
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憑證中國證券監督懲辦委員會于 2023 年 5 月 16 日出具的《關
于容許山東赫達集團股份有限公司向不特定對象刊行可調理公司債
券注冊的批復》（證監許可〔2023〕1099 號），山東赫達集團股份有
限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社會公建立行了
面值總和 6 億元的可調理公司債券，每張面值東說念主民幣 100 元，刊行
數目為 600.00 萬張，期限 6 年。
經深圳證券往返所（以下簡稱“深交所”）容許，公司向不特定
對象刊行的 60,000.00 萬元可轉債于 2023 年 7 月 19 日起在深交所掛
牌往返，債券簡稱“赫達轉債”
，債券代碼“127088”。
（二）可轉債轉股期限
憑證《山東赫達集團股份有限公司向不特定對象刊行可調理公
司債券召募知道書》（以下簡稱“《召募知道書》”）及干系法則，本
次刊行的可轉債轉股期自可轉債刊行完好意思之日滿六個月后的第一個
往返日（2024 年 1 月 8 日）起至可轉債到期日（2029 年 7 月 2 日）
止。
（三）可轉債轉股價錢診治情況
憑證磋磨法則和《召募知道書》的商定，“赫達轉債”驅動轉股
價錢為 17.40 元/股。
國證券登記結算有限牽累公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日辦理
完成上述部分脅制性股票的回購刊出事宜，公司總股本由
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回購刊出完成后，“赫達轉債”的轉股價錢由 17.40 元/股診治為
具體情況詳見公司于 2024 年 3 月 7 日在《中國證券報》
《證券
時 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《對于本次脅制性股票回購注
銷診治可轉債轉股價錢的公告》
（公告編號：2024-012）。
案為：以公司現存總股本 341,704,139 股為基數，向合座激動每 10
股派發現款紅利 2.00 元（含稅）
。
憑證公司可調理公司債券轉股價錢診治的干系條目，“赫達轉債”
的轉股價錢由 17.39 元/股診治為 17.19 元/股，轉股價錢診治奏效日
期為 2024 年 7 月 5 日。
具體情況詳見公司于 2024 年 7 月 1 日在《中國證券報》
《證券
時 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《對于可轉債轉股價錢診治的
公告》
（公告編號：2024-043）。
二、可轉債轉股價錢向下修正條目
憑證《召募知道書》
，公司本次刊行的可調理公司債券轉股價錢
向下修正條目如下：
（一）修正權限與修正幅度
在本次刊行的可調理公司債券存續時期，當公司股票在職意連
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續三十個往返日中至少有十五個往返日的收盤價低于當期轉股價錢
的 85%時，公司董事會有權提議轉股價錢向下修正決策并提交公司
激動大會表決。
上述決策須經出席會議的激動所捏表決權的三分之二以上通過
方可實施。激動大會進行表決時，捏有本次刊行的可轉債的激動應
當規避。修正后的轉股價錢應不低于本次激動大會召開日前二十個
往返日公司股票往返均價和前一往返日股票往返均價之間的較高者。
若在前述三十個往返日內發生過轉股價錢診治的情形，則在轉
股價錢診治日前的往返日按診治前的轉股價錢和收盤價蓄意，在轉
股價錢診治日及之后的往返日按診治后的轉股價錢和收盤價蓄意。
（二）修正期間
如公司決定向下修正轉股價錢時，公司將在中國證監會指定的
信息走漏報刊及互聯網網站上刊登干系公告，公告修正幅度、股權
登記日及暫停轉股時期（如需）。從股權登記日后的第一個往返日
（即轉股價錢修正日）起，入手規復轉股懇求并實施修正后的轉股
價錢。若轉股價錢修正日為轉股懇求日或之后，調理股份登記日之
前，該類轉股懇求應按修正后的轉股價錢實施。
三、對于觸發轉股價錢向下修正條件的具體知道
鐵心 2024 年 9 月 30 日，公司股票已觸發“赫達轉債”轉股價
格的向下修正條目。公司于 2024 年 9 月 30 日召開第九屆董事會第
十五次會議，審議通過了《對于不向下修正“赫達轉債”轉股價錢
的議案》
，公司董事會決定本次不向下修正“赫達轉債”的轉股價錢，
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且自董事會審議通過之日起明天三個月（2024 年 9 月 30 日至 2024
年 12 月 29 日）內如再次觸發“赫達轉債”的轉股價錢向下修正條
款，亦不提議向下修正決策。從 2024 年 12 月 30 日入手再行起算，
若再次觸發“赫達轉債”的轉股價錢向下修正條目，屆時公司董事
會將再次召開會議決定是否利用“赫達轉債”的轉股價錢向下修正
職權。敬請浩瀚投資者防御投資風險。
特此公告。
山東赫達集團股份有限公司董事會
二〇二四年九月三旬日
