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　　鼎益豐又有新音塵！

　　10月25日，在香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“香港證監(jiān)會(huì)”）字據(jù)《證券及期貨條例》第213條淡薄的法律門徑中，原訟法庭向11名涉嫌把握鼎益豐控股集團(tuán)外洋有限公司（鼎益豐）股份的東談主士發(fā)出臨時(shí)強(qiáng)制令。

　　字據(jù)該臨時(shí)強(qiáng)制令，被指稱曾在2018年3月1日至9月14日歷間把握鼎益豐股份的11名涉嫌把握者，被回絕（1）調(diào)走其在香港境內(nèi)的任何金錢，或（2）以任何花樣治理或處理其在香港境內(nèi)的任何金錢或縮減其在香港境內(nèi)任何金錢的價(jià)值，以合共63.5億元為限。該臨時(shí)強(qiáng)制令確保，在法庭裁定涉嫌把握者違犯《證券及期貨條例》干系條規(guī)的情況下，有充足的金錢以擴(kuò)充證監(jiān)會(huì)尋求的回回應(yīng)狀令。

　　香港證監(jiān)會(huì)默示，該臨時(shí)強(qiáng)制令保管有用，直至法庭頒發(fā)其他敕令掃尾。

　　據(jù)了解，在投資圈內(nèi)，鼎益豐一直是謎一樣的存在，以超高收益和“玄學(xué)投資”著稱，但其并不具備從事金融業(yè)務(wù)天稟，涉嫌集資期騙。近兩年來(lái)，鼎益豐更是屢次被監(jiān)管點(diǎn)名，香港證監(jiān)會(huì)亦然屢次發(fā)布干系訊息。

　　在2023年2月時(shí)，其時(shí)的深圳市地點(diǎn)金融監(jiān)督照管局發(fā)布《對(duì)于鼎益豐干系業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)提醒》，其中提到，近期，深圳市干系部門陸續(xù)收到寰球?qū)τ凇岸σ尕S容許”“鼎益豐投資”“鼎益豐基金”等干系業(yè)務(wù)研究。

　　經(jīng)初步核查，“鼎益豐”關(guān)聯(lián)的主體繁多，且鑒別在寰球各地，在深圳的盤算主體不握有金融許可（金麒麟分析師）證、不具備從事金融業(yè)務(wù)天稟。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息，2019年3月，香港上市公司中國(guó)鼎益豐（HK.00612，已改名為“中國(guó)投資基金公司”）曾被港交所迫令停牌，香港證監(jiān)會(huì)曾對(duì)其開展打聽。同期，互聯(lián)網(wǎng)上與“鼎益豐”干系的“玄學(xué)投資”“把握股價(jià)”“違紀(jì)集資”“圈錢”“騙局”等負(fù)面新聞繁多。

　　而在2023年11月時(shí)，深圳市地點(diǎn)金融監(jiān)督照管局再次發(fā)布《對(duì)于鼎益豐“原始股權(quán)”“期權(quán)”等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)提醒》。該文獻(xiàn)涌現(xiàn)，近期，深圳市防患和治理違紀(jì)集資責(zé)任專班辦公室接到寰球反應(yīng)，“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體，包括“元豐”“元匯”“元亨”“萬(wàn)鼎”“天鼎”“嘉鼎”“華音”均分部，通過(guò)茶會(huì)、晚會(huì)、念書會(huì)、上市發(fā)布會(huì)等線上線下手腳、宣揚(yáng)“肽”“光波磁電療法”等產(chǎn)業(yè)見(jiàn)識(shí)，以“禪意投資法”等誘導(dǎo)投資東談主認(rèn)購(gòu)“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體的“原始股權(quán)”或“期權(quán)”，存在違紀(jì)集資風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在，干系投資手腳已出現(xiàn)“返利延期”“合同到期未退款”“難以兌付”等情況。

　　對(duì)于“鼎益豐”干系主體，深圳市防患和治理違紀(jì)集資責(zé)任專班辦公室在本年2月19日發(fā)布了研討風(fēng)險(xiǎn)提醒，并組織研討部門照章對(duì)“鼎益豐”在深圳轄內(nèi)的盤算主體進(jìn)行核查，對(duì)研討單元和個(gè)東談主進(jìn)行警示約談，責(zé)令不握有金融許可證、不具備從事金融業(yè)務(wù)天稟的主體不得違紀(jì)從事金融手腳，不得違紀(jì)集資。針對(duì)寰球反應(yīng)的研討情況，該辦將照章依規(guī)選拔步調(diào)，麇集研討部門嚴(yán)厲治理轄區(qū)內(nèi)的違紀(jì)集資手腳，防衛(wèi)轄區(qū)泛泛金融市集順次和社會(huì)調(diào)和安然。

　　而在2024年3月，中共深圳市委金融委員會(huì)辦公室則發(fā)布了《對(duì)于“DDO數(shù)字期權(quán)”業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)提醒》，其中提到，近期，深圳市防患和治理違紀(jì)集資責(zé)任專班辦公室接到寰球反應(yīng)，稱鼎益豐外洋金錢照管集團(tuán)有限公司（以下稱“鼎益豐外洋”）在境內(nèi)宣傳刊行一款DDO數(shù)字期權(quán)，經(jīng)受寰球認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y。寰球提供的材料涌現(xiàn)，鼎益豐外洋先后發(fā)布三份《全球投資者緊要利好奉告》，稱其以什物質(zhì)產(chǎn)錨定，通過(guò)境外數(shù)字金錢往復(fù)所刊行上線數(shù)字期權(quán)DDO，以此宣傳并與認(rèn)購(gòu)者簽署《鼎談數(shù)字期權(quán)認(rèn)購(gòu)契約書》對(duì)外刊行DDO數(shù)字期權(quán)。字據(jù)相應(yīng)的《DDO白皮書》，數(shù)字期權(quán)DDO即所謂的鼎談公鏈的原生通證（代幣）。

　　上述以鼎益豐外洋花式開展的研討DDO數(shù)字期權(quán)業(yè)務(wù)手腳，施行上為假造貨幣的刊行、往復(fù)步履。字據(jù)2021年9月中國(guó)東談主民銀行等十部委麇集發(fā)布的《對(duì)于進(jìn)一步防患和治理假造貨幣往復(fù)炒魄力險(xiǎn)的奉告》，明確假造貨幣干系業(yè)務(wù)手腳屬于違紀(jì)金融手腳，境外假造貨幣往復(fù)所向我國(guó)境內(nèi)住戶提供就業(yè)相似屬于違紀(jì)金融手腳。對(duì)于干系境外假造貨幣往復(fù)所的境內(nèi)責(zé)任主談主員，以及明知或須知其從事假造貨幣干系業(yè)務(wù)，仍為其提供營(yíng)銷宣傳、支付結(jié)算、時(shí)代相沿等就業(yè)的法東談主、違紀(jì)東談主組織和當(dāng)然東談主，照章根究研討職守。參與假造貨幣投資往復(fù)手腳存在法律風(fēng)險(xiǎn)，任何法東談主、違紀(jì)東談主組織和當(dāng)然東談主投資假造貨幣及干系繁衍品，抵御公序良俗的，干系民事法律步履無(wú)效，由此激發(fā)的虧損由其自行承擔(dān)；涉嫌封鎖金融順次、危害金融安全的，由干系部門照章查處。上述以鼎益豐外洋花式面向我國(guó)境內(nèi)住戶開展的干系手腳，涉嫌違紀(jì)集資等違紀(jì)金融手腳。該辦已組織研討部門開展責(zé)任，堅(jiān)定治理違紀(jì)集資犯法不法手腳，嚴(yán)肅根究研討東談主員法律職守。

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